公告日期：2025-08-27

证券代码：874520 证券简称：龙鑫智能 主办券商：中信建投
常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件
方式方式发出

5.会议主持人：莫龙兴

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.nccq.com.cn）上披露的《常州市龙鑫智能装备股份有限公司2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《全中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》等相关规定，公司对 2024 年 1-6 月
前期会计差错进行更正。

本议案具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》及《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦和石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.nccq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的
公告》。
2.回避表决情况：

关联董事刘伟娇、包勋耀进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦和石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
—创新层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，编制了《常州市龙鑫智能装
备股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会认为:本公司 2025 年 1-6 月的财务报表及审阅报告公允反映了 2025

年 1-6 月公司的财务状况和经营情况。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》等相关规定，公司对 2024 年 1-6

月前期会计差错进行更正。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公……
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