公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨勇军

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，为加强经营管理，公司拟定了《鹤壁海昌 智能科技股份有限公司 2026 年度经营计划》，提交本次董事会审议。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于组织架 构调整的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司审阅报告及 财务报表二○二五年度》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

2026 年 2 月 6 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对《关
于公司 2025 年年度审阅报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届 董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

三、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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