公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-134

证券代码：874519 证券简称：海昌智能 主办券商：国金证券
鹤壁海昌智能科技股份有限公司

第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年
第二次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 10 日在河南省鹤壁经济技术开发区渤
海路 396 号公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次
独立董事专门会议已提前 3 日通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

一、审议通过《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度系公司基于业务发展及正常生产经营所需，交易内容合法有效，交易定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。新增日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于新增公司2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第二届董事会第四次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
独立董事：胡卫升、刘菁、李伟阳
2025 年 12 月 10 日

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