公告日期：2025-12-11

山东泰乐源食品科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省泰安市宁阳县文庙东路1919号

主办券商

国金证券

(成都市青羊区东城根上街95号)

2025年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东泰乐源食品科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、 特殊投资条款...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 31
六、 有关声明...... 32
七、 备查文件...... 33

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、泰乐源、发行人 指 山东泰乐源食品科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定
向发行

《股票发行认购协议书》 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署
的附生效条件的《股票发行认购协议书》

《股票发行认购协议书之补充协议（一）》 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署
《补充协议（一）》 指 的附生效条件的《股份认购协议之补充协
议（一）》

《股票发行认购协议书之补充协议（二）》 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署
《补充协议（二）》 指 的附生效条件的《股份认购协议之补充协
议（二）》

《股份转让协议》 指 《肖志剑、罗静英与共青城金螭创业投资
合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》

泰安新智 指 泰安市新智科创投资合伙企业（有限合

伙），本次定向发行认购对象之一

共青城金螭 指 共青城金螭创业投资合伙企业（有限合

伙），本次定向发行认购对象之一

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、万元

注：本定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情……
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