公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-038

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司对外投资

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与重庆橙标农业发展有限公司共同出资设立重庆唯可鲜食品科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地址拟定于重庆市忠县乌杨街道，注册资本为人民币 8000 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 5600 万元，占注册资本的 70%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆橙标农业发展有限公司

住所：重庆市忠县乌杨街道 10 万标准厂房办公楼 2-6-1-20

注册地址：重庆市忠县乌杨街道 10 万标准厂房办公楼 2-6-1-20

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水果种植；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈征

控股股东：湖北省银岭冷链投资有限责任公司

实际控制人：陈征

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：重庆唯可鲜食品科技有限公司

注册地址：重庆市忠县乌杨街道

公告编号：2025-038

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；食用农产品批发；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发酵过程优化技术研发； 保健食品（预包装）销售；水果种植；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售；食品生产；餐饮服务；食品销售；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部……
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