公告日期：2025-09-09

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路 1919 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日上午 10:00 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874518 泰乐源 2025 年 9 月 19 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<山东泰乐源食品科技股份

1 有限公司股票定向发行说明书>的 √

议案》

《关于公司与认购对象签署附生

2 效条件的<股票发行认购协议书> √

的议案》

《关于公司实际控制人与认购对

3 象签署附生效条件的<股票发行认 √

购协议书之补充协议>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

4 √

的议案》

5 《关于设立募集资金专项账户并 √

签署<募集资金三方监管协议>的

议案》

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司现有股东不享有本次

7 √

定向发行股票优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

8 权办理本次股票发行相关事宜的 √

议案》

《关于对外投资设立子公司的议

9 √

案》

1、审议《关于<山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 10.00 元，拟发行数量不超过 6,000,000 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。