公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：874518 证券简称：泰乐源 主办券商：国金证券
山东泰乐源食品科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长肖志剑

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东泰乐源食品科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2025 年上半年公司

公告编号：2025-027

经营情况编制《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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