公告日期：2026-09-21

公告编号：2026-044

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈志强先生

6.会议列席人员：薛伟先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司长远战略发展及业务需要，公司拟与郑逸良、义乌市晞梵企业管

公告编号：2026-044

理咨询合伙企业（有限合伙）设立控股子公司浙江福珞维增材智造技术有限公司（以下简称“浙江福珞维”），注册资本人民币 1000 万元，其中本公司拟出资人
民币 680 万元，占注册资本的 68%，郑逸良拟出资人民币 220 万元，占注册资本
的 22%，义乌市晞梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%，最终子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决。回避表决情况：董事长陈志强先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 21 日

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