公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-054

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈志强先生

6.会议列席人员：薛伟先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟注销分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营发展规划，为优化组织架构，提高经营管理效率，拟注销

公告编号：2025-054

江苏越升科技股份有限公司句容分公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营发展规划，为优化组织架构，提高经营管理效率，拟注销全资子公司镇江越升智能软件科技有限公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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