公告日期：2025-01-24

江苏越升科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则......4
第二章 公司的经营范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股东......10

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......19

第四节 股东会的提案与通知......20

第五节 股东会的召开......22

第六节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事和董事会......30

第一节 董事......30

第二节 董事会......33
第六章 总经理、财务负责人及其他高级管理人员......38
第七章 监事和监事会......41

第一节 监事......41

第二节 监事会......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 会计师事务所的聘任......48
第九章 信息披露及投资者关系管理......48
第十章 通知和公告......49

第一节 通知......49

第二节 公告......50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......52
第十二章 修改章程......54
第十三章 附则......55

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 江苏越升科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在南京市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91320115679003098Y。

第三条 公司注册名称：江苏越升科技股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市江宁区东麒路 33 号 G 座 1002 和 1003。

第五条 公司注册资本为人民币 3,639 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为公司的债务承担责任。

第九条 公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

第十条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第二章 公司的经营范围

第十三条 经依法登记，本公司经营范围为：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。