公告日期：2025-08-29

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

2025 年第三次临时股东会在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874515 云眼视界 2025 年 9 月 9 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1.00 程》的议案 √

关于修订公司部分内部管理相关

2.00 制度的议案（需经股东会审议） √

3.00 关于公司补选独立董事的议案 √

关于废止《监事会议事规则》的议

4.00 案 √

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。就前述事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2、审议《关于修订公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》
鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分现行有效的内部管理制度（需经股东会审议）进行了修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-064）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-065）；

（3）《对外担保管理制……
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