公告日期：2025-08-29

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
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第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 龚汉城先生

6.会议列席人员：全体公司董事、监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事姚晓永因异地工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，对公司在 2025 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编
会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。就前述事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分现行有效的内部管理制度（需经股东会审议）进行了修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-064）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-065）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）；

（8）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）；

（9）《独立董事津贴制度》（公告编号：2……
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