公告日期：2025-04-30

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第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面方式发出
5、会议主持人：董事长龚汉城先生

6、会议列席人员：全体公司董事、监事以及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姚晓永因异地工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

本年度内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，总经理对 2024 年度公司工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及国家有关法律法规运营，积极开展各项工作，公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规
及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方对本项议案发表了同意的独立意见。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算及投资的议案》

1、议案内容：

为确保公司在 2025 年能够实现稳健的财务管理和可持续发展，公司对 2025
年的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算及投资报告》。
2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方对本项议案发表了同意的独立意见。

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