公告日期：2025-03-24

证券代码：874515 证券简称：云眼视界 主办券商：南京证券
江西云眼视界科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2025 年第二次临时股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874515 云眼视界 2025 年 4 月 3 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西云眼视界科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟新增选举独立董事 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-006)。（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》
公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》等九项制度中的部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

（4）《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）

（5）《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-011）

（6）《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-012）

（7）《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-013）
（8）《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-014）

（9）《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）
（三）审议《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-016）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设 3 名独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日至第一届董事会任期届满之日。

公司董事会提名陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生为公司第一届董事会独立董事候选人。
（五）审议《……
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