公告日期：2025-03-24

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第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5、会议主持人：董事长龚汉城先生

6、会议列席人员：董事会全体成员、监事以及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-006)。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》共九项制度中的部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

（4）《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）

（5）《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-011）
（6）《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-012）
（7）《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-013）
（8）《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-014）

（9）《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-016）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-017）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（……
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