公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-071

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举马学文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 600.00 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马学文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 600.00 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁方军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 529.39 万股，占公司股本的 8.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马克先生为董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 360.00 万股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仲维果先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

公告编号：2025-071

会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长及高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

2025 年 9 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。
五、备查文件
《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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