公告日期：2025-09-12

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：马学文

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年职工代表大会选举产生了公司第二
届董事会成员，公司第二届董事会由 8 名董事组成。根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举马学文先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及其召集人的议
案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年职工代表大会选举产生了公司第二
届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事会成员为公司第二届董事会各专门委员会成员：

董事会审计委员会：张树明（召集人）、王浩、郑军；

董事会战略与投资委员会：马学文（召集人）、丁方军、马克、王浩、李洪强；

董事会薪酬与考核委员会：张小峰（召集人）、郑军、李洪强；

董事会提名委员会：郑军（召集人）、马学文、张树明。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会拟聘任马学文先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、张小峰、郑军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查无异议，公司董事会拟聘任丁方军先生、朱军先生为公司副总经理；聘任仲维果先生为公司财务总监。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，公司董事会同意聘任马克先生为董事会秘书。
上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.审计委员会意见

2025 年 9 月 12 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需……
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