公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-066

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名马学文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600.00 万股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马克先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股360.00 万股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁方军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交审议 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股 529.39 万股，占公司股本的 8.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-066

提名张小峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份股 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 26 日审
议并通过：选举李洪强先生为公司职工代表董事，任职期限三年，该职工董事将与股东会选举产生的非职工董事一并组成公司第二届董事会，任期与股东会选举产生的非职工董事任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

郑军，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，未持公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾任滨州职业学院教师；现任山东农业大学教师。

张小峰，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，未持公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾任中冶交通建设集团有限公司人力资源专员；现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司副总裁。

李洪强，男，1984 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，未持公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾任艾默生控制系统（上海）有限公司人事专员，山东农大肥业科技股份有限公司监事；现任山东农大肥业科技股份有限公司运营人资中心总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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