公告日期：2025-08-27

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：00。

2.视频会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：00，投票表决时间与现场会议
保持同步。

3.现场会议地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874513 农大科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>及相关议事规则的议案》

2.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于第二届董事会非独立董事

3.00 √

薪酬方案的议案》

《关于第二届董事会独立董事津

4.00 √

贴的议案》

累积投票议案：选举董事

5.00 非独立董事选举 应选人数 4 人

5.01 非独立董事马学文 √

5.02 非独立董事马克 √

5.03 非独立董事丁方军 √

5.04 非独立董事王浩 √

6.00 独立董事选举 应选人数 3 人

6.01 独立董事张树明 √

6.02 独立董事郑军 √

6.03 独立董事张小峰 ……
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