公告日期：2025-08-27

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》共性调整如下：

因公司取消监事会，删除了部分条款中的“监事”“ 监事会”“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东农大肥业科技 第一条 为维护山东农大肥业科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《非上市公众公司监管指引第

3 号—章程必备条款》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第八条 本公司章程自生效之日 第八条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股 董事、高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理 第九条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、财务总监 是指公司的总经理、副总经理、财务总
（财务负责人）、董事会秘书。 监（财务负责人）、董事会秘书。

第十三条 公司的股份采取股票的 第十三条 公司的股份采取股票的
形式。 形式。公司股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十四条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股支付相同价额。
价额。

第十五条 公司发行的股票，以人 第十五条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十六条 公司发行的股票，每股 第十六条 公司股票在中国证券登
面值 1 元。公司的股票采取记名股票的 记结算有限责任公司（以下简称“证券形式，并根据中国证监会及全国中小企 登记结算机构”）集中存管。股东名册业股份转让系统有限责任公司（以下简 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“全国股转系统”）的相关规定，登记 称“中国证监会”）及证券登记结算机存管在中国证券登记结算有限责任公 构的监管要求进行管理。
司。

第十八条 公司股份总数为 6,000 ……
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