公告日期：2025-08-27

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事长李洪强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1. 议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会设置审计委员会行使《中华人
民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司取消监事会及监事设置，《山东农大肥业科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）

（ 2 ）《 山 东农大肥业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
1. 议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平，现拟定第二届董事会非独立董事薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届董事会非独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬方案

1. 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在本公司另行领取非独立董事薪酬及津贴；

2. 在公司担任管理职务的其他非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同地区、同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合非独立董事个人年度绩效考核结果等综合确定。

四、其他事项

1. 基本薪酬为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；

2. 公司非独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本薪酬方案执行期限内，新增的非独立董事的薪酬按照本方案执行。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
1. 议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，现拟定第二届董事会独立董事津贴标准如下：

一、适用对象：第二届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、津贴标准及发放方法：津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。
四、其他规定

1. 上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

2. 公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；

4. 公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。
2. 回避表决情况

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