公告日期：2025-08-27

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长马学文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》
等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会设置审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司取消监事会及监事设置，《山东农大肥业科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）

（2 ）《 山 东农大肥业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）

（3 ）《 山 东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合内部治理结构调整的情况，修订了相关治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）

（2 ）《 山 东农大肥业科技股份有限公司投融资管理制度》（公告编号：2025-042）

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2025-043）

（4）《山东农大肥业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）

（5）《山东农大肥业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

（6）《山东农大肥业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
（7）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-047）

（8 ）《 山 东农大肥业科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-048）

（9）《山东农大肥业科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-049）

（10）《山东农大肥业科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）

（11）《山东农大肥业科技股份有限公司内部审计制度》（ 公告编号：2025-051）

（12）《山东农大肥业科技股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-052）

（13）《山东农大肥业科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-053）

（14）《山东农大肥业科技股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-054）

（15）《山东农大肥业科技股份有限公司战略与投资委员会议事规则》（公告编号：2025-055）

本议案中《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事工作制度》《山东农大肥业科技股份有限公司投融资管理制度》《……
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