公告日期：2025-08-27

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日第一届董事会第二十次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为提高山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理
效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《山东农大肥业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订《山东农大肥业科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与议事规则作出规定。

第三条 总经理及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，不得利用在公司的地位和职权为自己及其亲朋谋取私利。

第四条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员岗位，为董事会规范、审查、考核、评价高级管理人员工作的依据之一。

第二章 总经理的聘任和解聘

第五条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理一名，全面主持公司
的生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总经理若干名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务总监一名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对总经理负责。

第六条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理和其他
需董事会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、或者其他高级管理人员。

第七条 公司总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第八条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第九条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。任期内总经理可以提出
辞职，辞任报告送达董事会并履行相关手续后方可离职。

第十条 高级管理人员任免应履行法定的程序。任何组织和个人不得干预高级管理人员的正常选聘程序。

第十一条 公司副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。

第三章 总经理任职资格

第十二条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）精力充沛、有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神；

（六）具备企业发展战略的规划、设计能力，统领公司员工和经营业务的综合管理能力和较强的社会关系协调、公关能力。

第十三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理及其他高级管理人职务：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任的高级管理人员，该聘任无效。

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