公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-119

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈卫新

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-119

1.议案内容：

基于公司经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的 影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，经充分沟 通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江洪波科技股份有限 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2025-120）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司终止挂牌顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会根 据相关规定全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

3、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

4、负责对股东权益保护措施做出相应安排；

5、公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

6、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜。

上述授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完 毕时止。

公告编号：2025-119

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东 会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法 权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江洪波科技股份有 限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2025-121）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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