公告日期：2025-09-11

证券代码： 874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈找根
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数56,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中 涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于取消独立 董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委 员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于取消独立董 事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名严勤华为公司第九届董事会董事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事，根据公司战略发展以及完善公司治理结构、满 足公司规范运作需要，并根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 拟提名严勤华为公司第九届董事会董事人选，任期自 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至第九届董事会董事任期届满之日止。以上拟提名候选董 事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求， 不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事任命公告》 （公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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