公告日期：2025-09-10

2025-134

临海市新睿电子科技股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会......27
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第八章 通知和公告......50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第十章 修改章程......56
第十一章 附则......56

临海市新睿电子科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由临海市新睿电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91331082678423488L。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：临海市新睿电子科技股份有限公司

公司英文全称：Linhai Sinrobot Electronic Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园 2 幢
401 室。

邮政编码：317000。

第六条 公司注册资本为【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：精于科技，诚于服务。

第十五条 公司的经营范围为：工业自动控制系统装置制造，自动化设备的技术开发、技术咨询、销售，计算机软硬件研发、销售，货物进出口、技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同； 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司集中存管。

第二十条 公司设立时发行的股份总数为 617.741……
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