公告日期：2025-08-25

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：国泰海通
临海市新睿电子科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张继周先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：《公司 2025 年半年度报告》（公告编
号 2025-084）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年半年度审计报告及相关材料的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：《公司 2025 年半年度审计报告》（公告编号 2025-087）；《公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号2025-088）；《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号2025-089）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<临海市新睿电子科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-090）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订或制定公司若干现行内部治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：

1.《股东会议事规则》（公告编号 2025-91）。

2.《董事会议事规则》（公告编号 2025-92）。

3.《对外投资管理制度》（公告编号 2025-93）。

4．《对外担保管理制度》（公告编号 2025-94）。

5.《关联交易管理制度》（公告编号 2025-95）。

6.《信息披露管理制度》（公告编号 2025-96）。

7.《募集资金管理制度》（公告编号 2025-97）。

8.《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-98）。

9.《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-99）。

10.《利润分配管理制度》（公告编号 2025-100）。

11.《承诺管理制度》（公告编号 2025-101）。

12.《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-102）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<临海市新睿电子科技股份有限公司章程（草案）>……
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