公告日期：2025-12-09

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司提名委员会工作条例

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一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

埃夫科纳聚合物股份有限公司

提名委员会工作条例

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。

第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《埃夫科纳聚合物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，制定本工作条例。

第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会委派。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任职责。

第六条 提名委员会委员必须符合下列条件：

(一) 不具有《公司法》规定的不得担任公司董事的禁止性情形；

(二) 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(三) 不存在被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

(四) 中国证监会、全国股转公司或《公司章程》规定的其他条件。

第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》或本工作条例规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第九条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作条例规定的职权。

第十条 《公司法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人
员候选人的意见或建议。

第十二条 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十三条 提名委员会对本工作条例前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议，连同相关议案报送公司董事会批准。

第十四条 ……
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