公告日期：2025-12-09

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王志军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。此外，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。提请股东会授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下需提交股东会审议的相关治理制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事津贴管理制度》《信息披露管理制度》《控股子公司管理办法》《重大资产经营管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的各项公司治理制度（公告编号：2025-036—2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下无需提交股东会审议的相关治理制度：《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《董事会秘书工作细则》《经理工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 (http://www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 各 项 公 司 治 理 制 度 （ 公 告 编 号 ：
2025-049—2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举埃夫科纳聚合物股份有限公司审计委员会成员的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行调整和再次选举，董事朱平女士不再担任公司董事会审计委员会成员，改选董事王志军先生为公司董事会审计……
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