公告日期：2025-04-14

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场和通讯相结合

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874509 埃夫科纳 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

埃夫科纳聚合物股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等规定，公司监事会主席水丽琴女士编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作开展情况进行总结汇报。
（三）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
信会计师事务所审核的财务数据，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2025 年度向银行贷款并授权董事会办理相关事项的议案》

为发展之需要，公司及其控股子公司拟于 2025 年向银行申请贷款……
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