公告日期：2025-04-14

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王志军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事廖辽、井新利因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，总经理廖辽编制了《2024 年度总经理工作报告》，并向董事会对 2024 年工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况和立信会计师事务所审核的财务数据，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对本项议案发表了同意的事前认可意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
4.提交股东会表决情况：

本……
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