公告日期：2024-04-30

埃夫科纳聚合物股份有限公司

AFCONAPOLYMERS CO.,LTD.

（江苏省南通市海门区三厂街道大庆路 29 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

华福证券

地址：福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

二〇二四年四月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

1、技术风险

公司生产的特种化学助剂广泛应用于涂料、复合材料、油
墨、新能源、合成革、胶粘剂等领域。随着经济技术的发展，
下游行业产品快速迭代，新产品不断涌现。新兴应用领域的出
产品技术迭代风险 现对公司产品技术创新提出了更高要求。若公司不能保持持续
的技术创新能力以满足下游需求，公司将难以保持现有市场地
位和市场份额，将对公司竞争力和持续盈利能力造成不利影
响。

经过多年积累，公司已掌握特种化学助剂研发与生产的核
心技术，并培养了一批经验丰富的研发人员。公司采取了一定
的保密措施，对核心技术、产品配方进行保护，并与核心技术
配方泄密和核心技术人员流失的风 人员签署了保密协议。随着行业的快速发展，行业对技术人才
险 的争夺日益加剧，若公司不能维持平台的持续发展，制定具有
竞争力的人力资源政策，公司将面临核心技术人员流失、核心
技术失密的风险，从而对公司的正常生产经营和持续稳定发展
造成不利影响。

2、财务风险

原材料价格受国内外供求关系的影响而波动，原材料价格
的波动直接影响产品成本，公司存在采购物料价格大幅波动给
原……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。