公告日期：2025-12-15

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪剑伟

6.会议列席人员：汪晓旭、李玲玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年三季度财务报表进行了审计并出具审计报告，现提请审议确认并批准报出。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司审计报告》。
2.回避表决情况：

否

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年三季度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年三季度非经常性损益明细表，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
2.回避表决情况：

否

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况，公司编制了内部控制自我评价报告，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司内部控制审计报告》。
2.回避表决情况：

否

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

在不影响公司正常经营前提下，2025 年 9 月以来，公司使用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的理财产品，累计发生额为 4510 万元，期间最高余额
为 4500 万元，截至 2025 年 10 月 14 日已全部赎回到账。

公司拟继续使用不超过人民币 4500 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用；并授权公司总经理组织办理与上述事项相关的必要事宜，包括但不限于理财产品的研究、选择、购买及后续管理。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.回避表决情况：

否

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为降低汇率波动对公司的影响，公司……
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