公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-087

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审核确认 2022 年度、2023 年度及 2024 年度公司财务报
表及附注的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定，公司编

公告编号：2025-087

制了 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表及附注，由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司审计报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明
细表及其鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司为此编
制了 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表，并由容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司为此编制了内部控制自我评价报告，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计
报告。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-087

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司内部控制审计报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 9 日

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