公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-003

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券
江苏天润盛凯新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874507 天润新材 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

一 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

议案内容详见 2026 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（孙晓义、孙晓娜、孙小耕、孙学新、孙青）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2026-003

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴昭丹，0519-88500806
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司董事会
2……
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