公告日期：2025-08-26

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容
樱桃谷育种科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则
第一章 总则

第一条 为强化樱桃谷育种科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决策
功能，完善公司治理结构，规范公司董事会提名委员会（下称“提名委员会”）的议事和审议程序，提高提名委员会的工作效率和审议水平，保证提名委员会各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 提名委员会是董事会下设专门委员会。提名委员会向董事会报告工
作并对董事会负责。

第二章 提名委员会的组成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召
集人。

第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会
工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，由董事会任命。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。提名委员会委员人数或构成未满足本规则错误!未找到引用源。的规定时，董事会应根据《公司章程》及本规则的规定予以补足。

第三章 提名委员会的职责

第七条 提名委员会的主要职责权限如下：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的架
构、规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建
议；

（三） 就董事候选人、总经理、董事会秘书人选向董事会提出建议，
并对总经理提出的财务负责人、总监等其他高级管理人员人选进行审
查并提出建议；

（四） 就董事会各专门委员会人选向董事会提出建议；

（五） 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规、监管规定的其他
事项。

第八条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应当充分尊重提名委
员会的建议。

第四章 提名委员会的议事规则

第九条 提名委员会会议由提名委员会召集人主持。提名委员会召集人不能
或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，提名委员会每年至少召
有必要时，可以召开临时会议。

第十一条 提名委员会会议原则上提前三日书面通知全体委员。特殊情况
下，需要尽快召开临时会议的，召集会议可不受前述会议通知时间的限制，但提名委员会召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 提名委员会会议通知包括以下内容：

（一） 会议时间、日期和地点；

（二） 会议期限；

（三） 会议事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

第十三条 提名委员会会议应当由全体委员的过半数出席方可举行。

提名委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

委员未出席会议，亦未委托其他委员代为出席的，视为弃权。

第十四条 提名委员会会议可采取现场会议方式或电子通信方式召开。

提名委员会会议采取现场会议方式的，应当设置会场。公司可以采用电话、视频或其他即时通讯方式为委员参加提名委员会会议提供便利，委员通过上述方式参加提名委员会会议的，视为出席现场会议。

提名委员会会议如采用电话、视频或其他即时通讯方式举行，应保证与会委员能听清其他委员发言，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。