公告日期：2025-08-26

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议

事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化樱桃谷育种科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决策
功能，完善公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）的议事和审议程序，提高薪酬与考核委员会的工作效率和审议水平，保证薪酬与考核委员会各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定，以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会。薪酬与考核委员会向
董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 薪酬与考核委员会的组成

第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬
与考核委员会工作。召集人由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，由董事会任命。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。薪酬与考核委员会委员人数或构成未满足本规则第三条的规定时，董事会应根据《公司章程》及本规则的规定予以补足。

第三章 薪酬与考核委员会的职责

第七条 薪酬与考核委员会主要职责如下：

（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
以及行业相关岗位的薪酬水平，研究制订董事及高级管理人员的薪酬
（包括但不限于现金性薪酬收入）政策以及方案，提交董事会审议；
（二） 研究拟定因董事及高级管理人员行为失当而解雇或罢免有关
董事及高级管理人员所涉及的赔偿方案，提交董事会审议；

（三） 基于公司经营目标，研究制订公司董事和高级管理人员的考核
标准与方案，提交董事会审议；

（四） 负责对公司薪酬制度，包括股权激励计划的执行情况进行监
督；

（五） 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规、监管规定的其他
事项。

第八条 公司应向薪酬与考核委员会提供必要的资源以协助其履行职责。如
有需要，薪酬与考核委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

第四章 薪酬与考核委员会的议事规则

第九条 薪酬与考核委员会会议由薪酬与考核委员会召集人主持。薪酬与考
核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。薪酬与考核委员
会每年至少召开一次会议，薪酬与考核委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上薪酬与考核委员会委员提议时，或者薪酬与考核委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

第十一条 薪酬与考核委员会会议原则上提前三日书面通知全体委员。特殊
情况下，需要尽快召开临时会议的，召集会议可不受前述会议通知时间的限制，但薪酬与考核委员会召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 薪酬与考核委员会会议通知包括以下内容：

（一） 会议时间、日期和地点；

（二） 会议期限；

（三） 会议事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

第十三条 薪酬与考核委员会会议应当由全体委员的过半数出席方可举行。
薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围、有效期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。