公告日期：2025-08-26

证券代码：874505 证券简称：樱桃谷 主办券商：五矿证券
樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为促进樱桃谷育种科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范
运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《樱桃谷育种科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《樱桃谷育种科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其独立客观判断关系的董事。

第三条 公司独立董事应严格遵守本工作制度，行使有关法律法规及《公
司章程》赋予的职权。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应
当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任
职条件，具体如下：

（一） 根据法律法规及监管规定，具备担任公司董事的资格；

（二） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（三） 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验；

（四） 全国股转公司规定的其他条件。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰
富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一） 具有注册会计师职业资格；

（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称
或者博士学位；

（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业
岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担
任独立董事：

（一） 在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关
系；

（二） 直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；

（三） 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构
的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人
及主要负责人；

（六） 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大
业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七） 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（八） 全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际
控制人控制的企业，不包括根据规定与公司不构成关联关系的企
业。

第九条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。