公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-018

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《浙江新恒泰新材料股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为浙江新恒泰新材料股份有限公司（“公司”）独立董事，在认真审阅相关文件后，对公司第二届董事会第四次会议中的以下事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年年度利润分配方案系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，该方案有利于回报公司股东，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。

因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司制定的非独立董事 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并一致同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会

公告编号：2026-018

审议。

三、《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司制定的独立董事 2026 年度津贴方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该议案的审议表决程序合法合规。

鉴于公司全体独立董事需对该议案回避表决，我们同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

四、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
五、《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司根据 2026 年度的生产经营计划、财务状况及资金需求，向银行申请综合授信额度，有利于保障公司的资金流动性，支持公司的业务发展和战略实施。该议案符合公司及全体股东的利益，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2025 年度公司与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合理的商业逻辑，符合当时公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

公告编号：2026-018

经审阅，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务，是基于公司日常生产经营需要，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。该事项履行了必要的决策……
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