公告日期：2026-01-30

证券代码：874502 证券简称：新恒泰 主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，毕华书、沈雪军、周应国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

毕华书，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2000 年 8 月至 2003 年 8 月任中国民用航空中南地区空中交通管理局广州区域管
制中心管制员；2008 年 4 月至 2019 年 3 月历任大连出版社有限公司编辑、编辑
部主任、社长助理、总编室主任、副总编辑；2019 年 3 月至今任嘉兴大学专任
教师；2023 年 12 月至今任创正电气股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今任
吴通控股集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

沈雪军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 7 月至 1999 年 4 月任海盐县档案馆科员；1999 年 5 月至今任浙江海威特
律师事务所律师；2021 年 9 月至 2022 年 8 月任七丰精工科技股份有限公司监事；
2023 年 6 月至今任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至
今任公司独立董事。

周应国，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2009 年毕业于郑州大学材料加工工程专业，取得博士学历；2009 年 7 月至今，
历任江苏科技大学教师、副教授、教授；2025 年 9 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事毕华
书、沈雪军、周应国会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

毕华书 10 10 0 0 否 5

沈雪军 10 10 0 0 否 5

周应国 3 3 0 0 否 0

汪建萍 7 7 0 0 否 5

2025 年度，公司独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事毕华书、沈雪军、周应国、汪建萍对公司 2025 年经营活动情况进
行了认真的了解和查验，毕华书、沈雪军各发表了 11 次独立意见（第一届董事会第十八次、十九次、二十次、……
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