公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-058

证券代码：874501 证券简称：富杰德 主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年8 月 25 日审议并通过了《关于选举董事会秘书的议案》。

选举何杨彪先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满止，自 2025
年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于选举董事会秘书的议案》，同意聘任何杨彪为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

何杨彪，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021
年 5 月至 2023 年 10 月就职于国盛证券有限公司；2023 年 11 月至今就职于浙江富杰德
汽车系统股份有限公司。

何杨彪不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被采取证券市场禁入措施。

公告编号：2025-058

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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