公告日期：2025-08-19

证券代码：874501 证券简称：富杰德 主办券商：财通证券
浙江富杰德汽车系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江富杰德汽车系统股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,390,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案 》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案 》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议
案 》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司拟对《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案 》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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