公告日期：2025-08-04

证券代码：874501 证券简称：富杰德 主办券商：财通证券
浙江富杰德汽车系统股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：王俊杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定，公司拟对《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容请参照公司于 2025 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-04……
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