公告日期：2025-08-04

证券代码：874501 证券简称：富杰德 主办券商：财通证券
浙江富杰德汽车系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874501 富杰德 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于取消独立董事及相关工作

2 √

制度的议案》

《关于取消董事会专门委员会及

3 √

相关工作细则的议案》

4 《关于修订<防范控股股东及其他 √

关联方资金占用专项制度>的议

案》

《关于修订<利润分配管理制度>

5 √

的议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

6 √

案》

《关于修订<募集资金管理制度>

7 √

的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

8 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

9 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

10 √

议案》

……
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