公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-100

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日审议并
通过：

选举王艺辉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份37,905,145股，占公司股本的9.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王艺辉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份37,905,145股，占公司股本的9.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张启明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 15,841,451 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡向军先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,077,210 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红岩女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 10 日

公告编号：2025-100

审议并通过：

选举罗广君先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 4,700,290 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份均为直接持有公司股份。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述董事长、职工代表董 事的选举和高级管理人员的聘任属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产 生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会审议相关议案，同意聘任李红岩女士为公司财务总监，并同意将相关 议案提交至公司董事会审议。
四、独立董事意见

公司现任独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2025

公告编号：2025-100

年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号： 2025-101）。
五、备查文件

1、《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

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