公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-098

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王艺辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数374,147,632 股，占公司有表决权股份总数的 93.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-098

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事
1 名、独立董事 3 名。公司董事会提名王艺辉女士、张启明先生、胡向军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陆星州先生、王玉兰女士、张翠 华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自本次股东会审议通 过之日起生效。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事王艺辉 383,548,212 102.51% 是

1.02 非独立董事张启明 369,447,342 98.74% 是

1.03 非独立董事胡向军 369,447,342 98.74% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 独立董事陆星州 374,147,632 100% 是

2.02 独立董事王玉兰 374,147,632 100% 是

2.03 独立董事张翠华 374,147,632 100% 是

公告编号：2025-098

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王艺辉 董事 就任 2025 ……
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