公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-016

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874500 杰理科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

珠海市杰理科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会编制 了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-010）。

公告编号：2025-016

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-012）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司以 2024 年
度经营成果为基础结合 2025 年的经营计划，公司编制了《2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司发展战略，统筹公司可持续健康发展和资金使用情况，公司 2024
年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计 划用于公司经营发展。
（七）审议《关于董事薪酬及津贴标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经 营情况、行业特点、岗位职责及绩效考核体系，并参考同行业上市公司及挂牌 公司董事薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事薪酬及津贴方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海市……
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