公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-010

证券代码：874500 证券简称：杰理科技 主办券商：国泰海通
珠海市杰理科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰理科技”）的独立董事，陆星州、王玉兰、张翠华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陆星州先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，硕士研究
生学历。2022 年 10 月至今，任广东格高律师事务所专职律师、首席创始合伙 人；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。

王玉兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，大专学
历。2019 年 9 月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所质控部 负责人；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。

张翠华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，大专学
历。2003 年 6 月至今，任珠海宝顿服饰有限公司总经理；2017 年至今，任中
国人民政治协商会议珠海市委员会委员；2018 年至今，任珠海市女企业家协会 会长；2022 年 12 月至今，在杰理科技担任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陆星州、

公告编号：2025-010

王玉兰、张翠华会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

陆星州 7 7 0 0 否 5

王玉兰 7 7 0 0 否 5

张翠华 7 7 0 0 否 5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委 员会四个专门委员会。2024 年度独立董事陆星州、王玉兰、张翠华均严格按照 《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展 工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议

案》

2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系

统挂牌前滚存利润分配方案的议案》

3、《关于公司申请股票在全国中……
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