公告日期：2025-08-26

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议， 审议通过《关
于公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：艾斯迪会议室

会议地址：天津市武清区汽车产业园云景道盈翔路 3 号

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决全出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874498 艾斯迪 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所指派的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于确认 2024 年董事、监事、高

1.00 √

级管理人员薪酬的议案

2.00 关于选举独立董事的议案 √

（一）、审议《关于确认 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024
年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 902.25 万元;其中，独立董事津贴标准为 10.00 万元/年(税前)的固定薪酬制，根据实际任期计算并按月平均发放。

以上薪酬含公司支付的月度薪酬、各类绩效考核薪酬、奖金。

（二）、……
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