公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-068

证券代码：874498 证券简称：艾斯迪 主办券商：浙商证券
艾斯迪工业技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
4.会议主持人：丁正东

会议列席人员：监事及高级管理人员

5.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024
年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 902.25 万元;其中，独立

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董事津贴标准为 10.00 万元/年(税前)的固定薪酬制，根据实际任期计算并按月平均发放。

以上薪酬含公司支付的月度薪酬、各类绩效考核薪酬、奖金。
2.回避表决情况：

本议案涉及董监高薪酬，全体董事需回避表决

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

于增彪教授拟辞任本公司独立董事、审计委员会主任及提名委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行独立董事补选。公司董事会提名宋顺林教授为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会认为宋顺林教授具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》

公告编号：2025-068

1.议案内容：

由于独立董事人员变动，董事会专门委员会成员将发生调整，具体调整如下：
审计委员会由宋顺林、王国卫、丁正东组成，其中宋顺林担任主任委员（召集人）；

提名委员会由熊守美、宋顺林、丁正东组成，其中熊守美担任主任委员（召集人）。

上述调整自宋顺林经股东大会选举通过担任董事之日生效，原委员于增彪相应辞任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq……
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